Fulltime Fraude Analist bij ABN AMRO in Amsterdam

Wat ga je doen?

Ken je klant!

Een belangrijk onderwerp binnen de banken is Customer Due Diligence, ook wel bekend als 'know your customer'. Maar wat betekent dat nou precies? Van iedere organisatie wordt verwacht dat zij hun klanten door en door kennen. Een goed inzicht in het klantenbestand is noodzakelijk om de integriteit van ABN AMRO te behouden.

Als fraude analist onderzoek je ongebruikelijke transacties van klanten om te voorkomen dat ABN AMRO zaken doet met partijen die witwassen, fraude plegen of terrorisme financieren. 

Wat ga je doen? 

Goede analytische en communicatieve vaardigheden zijn een vereiste voor deze baan. Je gebruikt verschillende informatiebronnen om de transacties van klanten inzichtelijk te maken. Indien nodig schakel je hiervoor met de klantverantwoordelijke. Jouw conclusie onderbouw je systeemmatisch en bij ongebruikelijke transacties maak je een melding conform wet & regelgeving. 

Opleiding

Het opleidingstraject van drie maanden zal plaatsvinden bij ABN AMRO Utrecht. Je moet in staat zijn om complexe materie in een kort tijdsbestek eigen te maken. Denk hierbij onder andere aan wet & regelgeving en je moet kennis hebben van Anti Money Laundering (anti witwassen). Na je opleiding zal afhankelijk van waar je woont je ingezet worden in de regio Rotterdam, Amsterdam of Utrecht. 

Procedure

Na jouw sollicitatie voor deze functie wordt er telefonisch contact gezocht door één van onze recruiters. Mocht deze telefonische screening voor beide partijen positief zijn, zal je via de mail een online assessment toegestuurd krijgen. Dit assessment bestaat uit twee onderdelelen: een cognitieve- en een persoonlijkheidstest. Het behalen van dit assessment is een pré om verder in de sollicitiatieprocedure te worden meegenomen.

Tip! - via onderstaande link kun je de onderdelen (Logiks & Papi / Cubiks Factors) van het assessment oefenen: https://practicetests.cubiks.com/nl/ 

Wat wij bieden

• Salaris van €16,80 bruto per uur (dit komt neer op een maandsalaris van € 2.912,- bruto op basis van 40 uur per week);
• Een betaald opleidingstraject van 3 maanden;
• Volledige ov- reiskostenvergoeding en km-vergoeding tot 40 kilometer enkele reis.

Solliciteren

Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen? Klik dan op de knop 'Solliciteer direct!' en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Extra informatie

Status

Inactief

Opleidingsniveaus

HBO, Universiteit

Plaats

Amsterdam

Werkuren per week

36

Dienstverbanden

Fulltime (startersfunctie), Fulltime (ervaren)

Verantwoordelijk voor

Het analyseren van mogelijk ongebruikelijke transacties op witwassen, terrorisme financiering en fraude.